به گفته دبیر شورای عالی پیشگیری از پولشویی مرکز اطلاعات مالی، اجرای کامل و دقیق قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم داخلی که منطبق با استانداردهای بینالمللی به تصویب مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۹۷ رسیده اولین اقدام ضروری است.
با اعلام بانک مرکزی، سقف فردی تسهیلات قرضالحسنه اشتغال و مشاغل خانگی ۲،۰۰۰ میلیون ریال با دوره بازپرداخت حداکثر ۶۰ ماهه شد.
بر اساس مصوبه جدید بانک مرکزی، بانکها موظفند برای مشتریان خود سقف تراکنش بانکی تعیین کنند که این سقف بسته به نوع مشتری و نحوه فعالیت او متفاوت خواهد بود. این اقدام با هدف افزایش امنیت مالی و جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی انجام میشود.
بانک مرکزی با انتشار دستورالعملی، راههای رفع سوءاثر از سوابق چک برگشتی را تنها از طریق مراجعه به شعب بانکها و ارائه مدارک معتبر تشریح کرد.
دیوان عدالت اداری با صدور رأی قطعی، تبصره ماده ۳ «دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی» بانک مرکزی را که محدودیتهایی برای گشایش اعتبار اسنادی شرکتها بر اساس سوابق اعتباری مدیران و صاحبان امضا ایجاد میکرد، مغایر قانون دانست و ابطال کرد.
هشتاد و ششمین دوره حراج سکههای بهار آزادی ضرب ۱۳۸۶ شامل ربع، نیم و تمام سکه، امروز ـ چهارشنبه ۹ مهر ـ رأس ساعت ۱۲ در مرکز مبادله ایران آغاز میشود.
با محدودیتهای جدید بانک مرکزی، بازار رمزارز ایران با اختلاف نرخ تتر و هشدار کارشناسان درباره خطر مسدود شدن داراییها روبهرو شده است.
معاون اداره تخصیص ارز بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی با هدف تسهیل و تسریع در فعالیت واحدهای تولید، فرآیند تخصیص اعتباری ارز را طراحی، تدوین و پیاده سازی کرده است.
بانک مرکزی با صدور یک بخشنامه سختگیرانه، ۶۵۰ میلیون حساب سپرده بانکی را زیر تیغ ساماندهی برد؛ اقدامی که بهگفته مقامهای این نهاد، میتواند بسترهای پولشویی، معاملات غیرقانونی و تأمین مالی اقدامات مجرمانه را از نظام بانکی حذف کند.
معاون اداره عملیات اعتباری بانک مرکزی گفت: از ابتدای سال جاری ۱۱۹.۲ همت وام ازدواج و فرزندآوری به ۵۳۰ هزار نفر از تقاضیان پرداخت شده است.